Showing posts with label SCAM. Show all posts
Showing posts with label SCAM. Show all posts

Wednesday, April 29, 2026

AKTIVITI | HENTI SCAM: PPIM & NFCC PERKUKUH KERJASAMA STRATEGIK - PPIM - 28/04/2026

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) telah mengadakan pertemuan bersama Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) yang dipimpin oleh Dato' Sri Shamshun Baharin bin Mohd Jamil bagi memperkukuh usaha pencegahan jenayah scam dan meningkatkan kesedaran masyarakat.

Fokus utama termasuk kempen anti-scam berterusan, literasi kewangan & keselamatan digital, serta tindakan segera terhadap scam melibatkan telco (panggilan, SMS & pautan palsu). PPIM turut berperanan sebagai rakan strategik dalam memperluas advokasi di peringkat akar umbi.

🤝 Kedua-dua pihak bersetuju membangunkan pelan tindakan bersama dengan penekanan kepada pendidikan, kesedaran dan penglibatan komuniti.

📢 Orang ramai diseru agar sentiasa berwaspada, jangan mudah percaya, dan semak dahulu sebelum bertindak.

#HentiScam #CelikKewangan #PPIM #NFCC #LindungiDiri #KesedaranPengguna

Monday, September 9, 2024

AKTIVITI | TAKLIMAT KESEDARAN SCAM GO AWAY - PPIM - 09/09/2024

Ketua Aktivis PPIM, Nadzim Johan@toqqi dijemput sebagai penceramah bagi Taklimat Kesedaran Scam Go Away anjuran SMART College KL.

Saturday, August 1, 2020

5160) ELAK AKAUN BANK DIGUNA PIHAK LAIN - UTUSAN MALAYSIA - 01/08/2020


SAUDARA PENGARANG,

PENDEDAHAN Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) baru-baru ini tentang 25,000 kes 'keldai akaun' yang didalangi sindiket di seluruh negara sejak tiga tahun lalu cukup mengejutkan. Pendedahan itu jelas membuktikan masih terdapat ramai yang sanggup menyewakan akaun bank semata-mata untuk mendapat wang segera yang sebenarnya tidak banyak. Yang untung sebenarnya anggota sindiket yang difahamkan mengutip keuntungan berkali-kali ganda lebih banyak.

Sehubungan itu, diharapkan mereka yang masih menyimpan hasrat untuk menyewa akaun bank mereka supaya membatalkan terus niat berkenaan. Ini kerana mereka yang menyewa akaun akan dicari pihak berkuasa dan bukannya anggota sindiket penipuan. Undang-undang jelas menyatakan kesalahan diletakkan kepada pemilik akaun walaupun dalam kes tertentu, mereka tidak mengetahui ia digunakan untuk tujuan menipu.

KUDA ZEBRA
Shah Alam


Artikel oleh: Utusan Malaysia

ELAK AKAUN BANK DIGUNA PIHAK LAIN

Thursday, January 2, 2020

5623) RAKYAT MALAYSIA RUGI RM1.8 BILION - HARIAN METRO - 02/01/2020


PERSATUAN Pengguna Islam Malaysia (PPIM) merekodkan kerugian dialami rakyat Malaysia mencecah RM1.8 bilion membabitkan kes ceti haram, keldai akaun dan ‘scam’.
Ketua Aktivisnya Datuk Nadzim Johan berkata, faktor sikap menjadi punca utama mengapa masih ada mangsa bagi kes berkenaan termasuk mereka yang terperangkap dengan kes berulang dalam tempoh beberapa tahun sebelum ini.
Katanya, secara purata, sebanyak 30 kes along diterima pihaknya setiap hari dengan nilai minimum pinjaman RM20,000 dengan sebahagian besarnya sudah diselesaikan secara rundingan bersama ceti haram terbabit.
"Untuk keldai akaun, kita ada beratus-ratus mangsa dengan nilai kerugian RM1 bilion dan jumlah itu semakin bertambah setiap hari. Saya yakin, lebih ramai lagi mangsa akan tampil selepas ini kerana mereka mula nampak jalan penyelesaian.
"Paling tidak, tempat untuk mengadu kerana sebelum ini, mereka tidak tahu kepada siapa hendak dirujuk. Ikutkan laporan polis, memang banyak dan kes seperti ini agak mengambil masa untuk diselesaikan. Ada juga kes yang sudah berjalan di mahkamah," katanya kepada Harian Metro.
Nadzim berkata, pihaknya juga menerima aduan mengenai pelbagai jenis penipuan terutama mereka yang berurusan secara online dan media sosial.
Katanya, semua aduan yang direkodkan akan dirujuk kepada pihak berwajib untuk tindakan selanjutnya bagi memastikan kes itu dapat diselesaikan dan pengguna mendapat pembelaan sewajarnya.
"Untuk tahun ini (2020), kita akan pelbagaikan bentuk kempen kepenggunaan iaitu memastikan agar pengguna peduli dengan hak mereka dan tahu apa tindakan perlu diambil sekiranya berdepan masalah.
"Di Malaysia, tahap kesedaran juga satu isu, ada yang tahu berdepan masalah tidak mahu buat laporan. Ada juga yang buat laporan beberapa kali, tapi tiada tindakan. Jadi saya rasa penting untuk kita semua tahu hak dan peranan masing-masing demi kebaikan bersama," katanya.

Artikel oleh: Harian Metro

RAKYAT MALAYSIA RUGI RM1.8 BILION


Thursday, August 8, 2019

5158) COPS: RM2BIL LOST TO SCAMS - THE STAR - 08/08/2019



KUALA LUMPUR: The country loses an average of RM2bil every year to scammers, says Bukit Aman.

The data, shared by the police, was tabulated over a period of five years.

“On average, cases under CCID (the Commercial Crimes Investigation Department) show losses of about RM2bil yearly.

“If we don’t do something about this, it may affect our economy,” Bukit Aman CCID director Comm Datuk Seri Mohd Zakaria Ahmad said.

Speaking to reporters yesterday after a forum on commercial crimes, he said e-commerce scams and telecommunication fraud topped the list of the most losses.

“We found that the phone numbers used for tele-scams are normally prepaid ones. They are used only once or twice.

“Most of them are linked to foreigners and without personal details such as IC or passport numbers,” he added.

He spoke of the poor manner that prepaid numbers were being issued.

“The government has already said you need to register (your personal information) to purchase a prepaid number.

“But many don’t do so. The sellers should have followed the instructions given,” he said.

Comm Mohd Zakaria also urged banks and other relevant parties to plug holes in their security to prevent leaks of personal information.

“Even I have received this type (scam) of calls. The info which they mentioned over the phone was correct.

“How did they know this type of information and who gave it to them? This is the problem,” he said.

Bukit Aman CCID deputy director (Cybercrimes and Multimedia investigation) Senior Asst Comm Victor Sanjos, who spoke at the forum earlier, urged the public to be wary on the Internet, especially in the context of love scams.

“I can’t stop anyone from falling in love. But it is my duty to advise. You have to be extra careful.

“It all boils down to money. These scammers will tell all sorts of stories but it always ends up about money,” he said.

The half-day forum was attended by participants from banks, NGOs and the police.

Meanwhile, Comm Mohd Zakaria said the police has detained 501 suspects under Ops Mule, which was held for two weeks until July 31.

He said the department would be more aggressive in hunting down scammers and their partners.

“If we can’t get the main players, we will start with the account holders,” he added. 


Article by: The Star 

COPS: RM2BIL LOST TO SCAMS

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/08/08/cops-rm2bil-lost-to-scams

Wednesday, March 20, 2019

4846) PPIM TERIMA 15 ADUAN SCAM SEBULAN – SINAR HARIAN – 20/3/19


PERSATUAN Pengguna Islam Malaysia (PPIM) menerima sekurang-kurangnya 15 aduan dalam tempoh sebulan bagi kes membabitkan jenayah scammer.
Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nadzim Johan berkata, berbagai aduan jenis scam diterima antaranya scam dalam pembelian barangan, scam pembelian vending machine, dan tidak kurang scam babitkan masalah akaun individu.
Menurutnya, bagi scam masalah akaun, individu berkenaan dihubungi dan dimaklumkan akaun mempunyai masalah serta perlu membuat transaksi ke akaun lain.
“Scam akaun ini tak pernah habis, scam pelaburan wang kripto, pulangan luar biasa juga tidak pernah selesai dan masih ramai lagi yang menjadi mangsa. Jika mereka benar-benar menjadi mangsa, kita akan bantu,” katanya.
Nadzim berkata, selain aduan penipuan scam pembelian barangan dan pelaburan, pihaknya juga menerima aduan yang mendakwa akaun banknya telah disalahgunakan individu lain.
Menurutnya, bagi individu yang dikatakan sebagai keldai akaun, ada antaranya yang memang tahu akaun mereka disalahgunakan dan ada juga yang menjadi mangsa keadaan serta tidak tahu akaun mereka digunakan untuk aktiviti penipuan.
“Terbaru, kita terima aduan daripada seorang individu yang mendakwa dirinya ditipu oleh seseorang untuk transaksi wang pelaburan tak wujud bernilai kira-kira RM4 juta dan kini dia menjadi tertuduh.
Menurutnya, bagi individu yang tahu akaun digunakan untuk tujuan yang salah atau menjual akaun mereka sendiri, PPIM tidak akan memberikan sebarang bantuan.
“Itu dia tanggunglah sendiri tapi bagi kes adik bawa lari akaun, kawan pinjam akaun yang macam itu kita (PPIM) akan tolong.
“Kalau yang dah terang-terang buka lima akaun, satu akaun jual RM250, itu penipuan yang dia kena jawab (tanggung) sendiri dengan tindakan undang-undang,” katanya.

Artikel oleh : Sinar Harian
PPIM TERIMA 15 ADUAN SCAM SEBULAN

Wednesday, May 10, 2017

3700) PENYERAHAN SENARAI NAMA SYARIKAT DISENARAI HITAMKAN KEPADA BANK NEGARA MALAYSIA LINK - PPIM - 10/5/2017


PPIM - 10 Mei 2017 – Perjumpaan antara Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) dan Bank Negara Malaysia Link (BNM LINK) adalah bertujuan untuk membincangkan kes-kes penipuan dan menyerahkan senarai nama syarikat yang telah PPIM terima untuk diambil tindakan.
Ketua Aktivis PPIM, Dato’ Nadzim Johan (Toqqi) menyerahkan senarai nama syarikat yang dipercayai telah menipu ramai orang kepada Pengarah Bank Negara Malaysia LINK, Datin Arlina Ariff untuk diambil tindakan. Hampir 288 syarikat telah dikenal pasti dan antara nama-nama syarikat yang telah disenaraikan adalah 1gold.com.my, Bfs Markets, Cybertrustfx, Amazing Yields Sdn Bhd dan Arba Emas Perak.
BNM LINK adalah satu saluran medium dimana orang ramai boleh melaporkan aduan atau mendapatkan maklumat berhubung dengan perkara-perkara berkaitan sektor kewangan. BNM LINK menerima aduan berkenaan penipuan seperti insuran, hal-hal dalam bidang perbankan, matawang dan perkara-perkara lain yang dibawah bidang kuasa BNM. Selain itu, BNM LINK juga menyediakan perkhidmatan informasi seperti pembiayaan PKS.
PPIM percaya bahawa pihak BNM LINK akan bekerjasama dengan PPIM dan mengenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya kepada syarikat-syarikat yang telah disenarai hitamkan jika disabitkan kesalahan. PPIM juga menasihatkan agar masyarakat memeriksa latar belakang syarikat itu sebelum membuat apa-apa pelaburan. Segala informasi boleh didapati di laman sesawang BNM LINK atau di talian am BNM LINK +60(3) 2698 8044

Thursday, October 1, 2015

2865) #PPIM TERIMA 10 HINGGA 15 ADUAN 'SCAM' SETIAP BULAN

DIKEMASKINI PADA 1/10/2015 @ 10:45PM


Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) menerima antara 10 hingga 15 aduan setiap bulan daripada individu yang menjadi mangsa scam dan sindiket penipuan yang mengakibatkan kerugian masing-masing sehingga mencecah puluhan ribu ringgit.

Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nadzim Johan berkata, mangsa yang ditipu tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya memandangkan sindiket itu menggunakan taktik licik yang sukar dikesan ketika memperdaya mangsa.

“Antara aduan yang kami terima, mangsa mendapat panggilan kononnya daripada Bank Negara bahawa ada orang lain dikesan mengeluarkan wang daripada akaun dan mangsa perlu segera memindahkan baki wang tersebut ke satu lagi akaun lain untuk mengelakkan lebih banyak wang lesap.

“Mangsa yang sengaja ditakutkan oleh pihak yang menipu tiada pilihan selain terpaksa memasukkan sejumlah wang yang diminta memandangkan nombor yang tertera di skrin telefon ketika panggilan diterima adalah daripada Bank Negara dan tidak menimbulkan syak wasangka,” katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Melalui maklumat yang diterima katanya, sindiket menggunakan sistem perisian yang boleh memanipulasi mangsa dengan menggunakan nombor telefon mana-mana agensi kerajaan mahupun bank-bank terkemuka untuk mengelirukan mangsa seolah-olah panggilan itu benar-benar diterima daripada pihak yang sah untuk berbuat demikian.

“Disebabkan itulah kadang-kadang panggilan yang diterima tertera nombor agensi-agensi kerajaan ataupun bank kerana mereka menggunakan sistem perisian yang dipercayai mampu berfungsi memaparkan nombor telefon yang didaftarkan dari lokasi berbeza.

“Oleh itu, orang ramai dinasihatkan lebih berhati-hati dan merujuk perkara tersebut kepada pihak tertentu sebelum sebarang transaksi kewangan dilakukan,” katanya.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan Utusan Malaysia hari ini mengenai sikap orang ramai yang masih kurang kesedaran sehingga mudah diperdaya sindiket penipuan melalui panggilan telefon sejak kebelakangan ini.

Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Senior Asisten Komisioner Mohd. Kamarudin Md. Din berkata, kegiatan yang dikesan mula aktif sejak empat tahun lalu menggunakan modus operandi dengan memperkenalkan diri sebagai ejen sebuah bank terkemuka sebelum meminta mangsa memberikan nama penuh dan nombor kad pengenalan untuk pengesahan.

Mangsa kemudiannya diminta membuat transaksi atau pemindahan wang ke akaun lain kononnya bertujuan menyelamatkan wang mangsa daripada dikeluarkan pihak tertentu. - UTUSAN

Friday, January 23, 2015

2438) GUANGMING - 22/01/2015 - Loss of Fiscal Debt Falling Scam - Investigative Officer Disarm Bankruptcy

(吉隆坡22訊)全國公共及民事職工總會(Cuepacs)與大馬伊斯蘭消費人協會(PPIM)披露,容易獲得銀行貸款的公務員成為詐騙集團的目標,許多公務員陷入假房屋計劃及投機計劃而導致破產,某執法單位查案官更因破產而被迫繳械及調組。
全國公共及民事職工總會主席拿督阿茲慕達說,公務員最常陷入的騙局是假房屋計劃、多層次傳銷計劃、炒外匯及“刮刮樂”。
他強調,受騙的公務員不計其數,許多人投訴無門,詐騙集團十分狡滑,讓人防不勝防。
揭騙局籠罩大馬人生活
大馬伊斯蘭消費人協會總幹事拿督納晉佐漢聲稱,他接到投訴,許多公務員被斂財後,無力償還而被迫破產,兩名隸屬不同執法單位查案官也是受害者,一人被騙三十多萬令吉,另一人被騙走血汗錢後,宣告破產,必須繳械給部門。
他說,雖然大多數公務員收入低,但是容易申請到貸款,即使是月薪2000令吉也能申請到20萬令吉貸款來買屋及投資,因此欺詐集團或商業機構將公務員列為狩獵目標。
週四,全國公共及民事職工總會與大馬伊斯蘭消費人協會首度聯合召開記者會,揭露公務員受騙案件越來越嚴重。
納晉佐漢指出,騙局籠罩大馬人每一天的生活,無論是吃飯、搭公共交通、手提電話,騙案無處不在等。
揭兒子遭刮刮樂詐騙
阿茲慕達形容大馬為“滿是受騙者世界”,連他的孩子也上了“刮刮樂”的當,如果政府無法解決詐欺案件,國家沒有誠信,大馬將無法達致先進國宏願。
“我兒子上了刮刮樂集團的當,刮中大獎後,還被迫用1萬令吉購買價值1萬令吉的中國製造床褥和電能草席”
“先進國怎麼能有這麼多騙案?
大馬應該向日本、韓國及歐洲先進國學習誠信,政府必須成立反騙機構去防範,總檢察署、房屋及地方政府部、反貪污委員會各自為政,無法解決問題。
他解釋,公務員破產後,報窮局會管理有關公務員的薪水,每月扣除房貸之後,餘款將用來還債。
他說,職工總會將在今年舉行“反欺詐醒覺運動”。
一馬屋價15萬至30萬買不起
全國公共及民事職工總會要求政府檢討一個馬來西亞房屋計劃(PR1MA)的價格及地點。阿茲慕達說,許多公務員投訴一馬房屋價值15萬至30萬令吉,多數人買不起。
“大家認為隆市、吉打及柔佛的一馬房屋價格不應該劃一,獲得政府津貼的發展商的賺幅太高,沒有回饋給消費者。”
他說,全國200萬公務員,年輕人佔公務員人數的60%,三分之一工作10至20年也買不起屋子。
建幾根柱
房屋老千捲款4500萬
阿茲慕達指出,公務員被常被假房屋計劃給欺騙,例如2011年,詐騙集團冒充發展商,自稱獲得政府支持在吉蘭丹州興建“只供公務員購買”的477間廉價屋,詎料房子只建了幾根柱子,詐騙集團就捲走4500萬令吉。
他說,每個房屋單位7萬5000令吉,477名公務員繳付10%頭期後,獲得銀行90%房貸,每月通過戶頭自動扣薪方式攤還房貸,如今房子建不成,他們還得供屋及租屋。
他稱,經過調查,才發現發展商沒有執照,他們甚至聘用假律師、假買賣合約以及假工程師,銀行方面沒有調查清楚就發款給假發展商。
阿茲慕達說,人們常說“只有笨蛋才會受騙”,其實公務員、大學畢業生、企業家及專業人士都是被騙對象,我們尚不知道大馬還有多少假房屋計劃。
“國內有20萬個擱置房屋,從來沒有工程師、律師受到對付,因為銀行根據工程進度發款,需要工程師的簽名,連律師沒有發現文件是違造的。”
公務員最常遭遇的騙局
1. 假房屋計劃
2. 多層次傳銷計劃
3. 炒外匯
4. 刮刮樂
5. 合法借貸公司利息一年18%
6. 電話騙案
7. 手機通話及寬頻沒有清楚列明收費及計數方式
8. 信用卡忽然增加多項保險收費(光明日報)

Friday, January 11, 2013

643) ADUAN PILIHAN : Latest Phone Scam




Latest Phone Scam (Sharing the Experience)

1.       I received a call from a Malay lady, number shown on my mobile phone: +25013169.

2.       This lady spoke in Malay, informed that she is from POS Malaysia. She read out my name and IC number, then informed that there were 2 high court letters addressed to me but could not be delivered.

3.       She will fax the letters to a police station, and will request personnel from the police station to contact me later.

4.       She gave a reference no. for the letter: 49951, and asked me to check with the police personnel who will call later, to ensure that they are the correct person acting on the correct letters.

5.       10 minutes later I received a call from one lady, identified herself as Madam Cheah, spoke in Malay, saying from Bukit Aman Police HQ. Number shown on my mobile phone:+60322662222.

6.       I know this is a scam, so I purposely spoke rudely to her (asked her to speak louder etc.) She got angry, said that if I don't believe her, to call back the number to verify, then hung up.

7.       I did a search through internet, confirmed that the number +60322662222is indeed from Bukit Aman HQ.

8.       Instead of using my mobile phone to call back, I used Skype to call the number. A Malay lady picked up the call and I checked with her whether this is Bukit Aman, she replied yes, then I hung up.

9.       Quickly I ran through a few postings in the internet on such scams.

10.   In between, they called again and left "missed" calls.

11.   From postings in the internet, apparently if you called them back using the mobile phone, it will be connected directly to them (the syndicate).

12.   But if you call using landline (Telekom), you will be connected to the REAL Bukit Aman.

13.   So I used the landline and called the number, a male police officer answered the phone.

14.   I told him my story, he confirmed that this is a scam, and said that many victims have already called them today and they are working with the multimedia commission investigating this.

15.   The police officer confirmed that the syndicate is using a phone phishing technique, to make the number appearing as from Bukit Aman when they called.

16.   If you called back using your mobile phone, probably there are someone from the mobile phone company working behind with them, will direct your call to the syndicate.
Sharing the above encounter with you so that you will not fall victim to this latest scam.

You Have Been Warned !

PERJUANGAN KAMI

PERJUANGAN KAMI

ARKIB ARTIKEL